澳或規定地產經紀上報交易

巨額中國資金購買澳房產。(AAP)

【本報雪梨訊】澳洲寬鬆的反洗錢法給聯邦政府施加了新一輪的壓力,迫使其要求房地產經紀舉報可疑的交易。 

G7下的金融行動特別工作組(FINANCIAL ACTION TASKFORCE)將於聖誕節前發布最新報告,那些看過草稿的人說,報告將會令坎培拉感到不安,指政府會再次被迫使行動。

房地產行業一直被視為澳洲反洗錢制度的弱點,據金融情報機構AUSTRAC估計,2016年財政年度有10億元的可疑交易從中國進入澳洲房地產市場。 

金融行動特別工作組的最新報告稱,澳洲不遵守或僅部分遵守其40項建議中的14項,引起爭議的是澳洲推遲頒布反洗錢法律中的TRANCHE II,該法迫使房地產經紀人、律師和會計師舉報可疑交易。 

所有人都堅決反對這一舉動,在過去的13年中,政治光譜的兩邊都未能實施更嚴格的措施。 


據了解,政府定於聖誕節前收到內政部的意見書,概述加強澳洲反洗錢制度的各種選擇。 

政府發言人說,莫禮遜政府致力於不斷完善澳洲的反洗錢和反恐融資法,並與業界合作,確保在不給工業造成負擔的情況下強化澳洲的金融體系以對抗罪犯和恐怖分子。 

政府不採取行動使澳洲銀行家協會(AUSTRALIAN BANKERS ASSOCIATION)和綠黨組成了一個聯盟,它們都在推動引入TRANCHE II。 

綠黨參議員PETER WHISH-WILSON說,對律師、會計師和房地產經紀人的豁免是澳洲反洗錢法中的一個巨大漏洞,過去3年來不論是自由黨或工黨政府都沒有採用行動頒布TRANCHE II。他表示在這段期間,澳洲房地產市場流失了數十億元,尤其是投資者正在將房地產作為避風港,清洗從中國流出的資金。 

澳洲銀行家協會也支持加強反洗錢法,建議優先進行TRANCHE II的改革,至關重要的是澳洲必須彌補目前澳洲洗錢和恐怖主義融資制度中的漏洞。該協會指長期以來,房地產經紀人一直被視為澳洲法律的弱點,因為房地產經紀人、會計師和律師沒有被迫舉報可疑交易。澳洲房地產市場已被反復確定為洗錢的首選目的地,但去年10月,聯邦政府擱置了旨在彌補這一漏洞的新法律。(皓晴)