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「巴拿馬文件」引發重大官司 華人夫婦被追 3200 萬元稅債

【本報悉尼訊】悉尼一對婚姻觸礁的華裔夫婦被澳洲稅務局(ATO)指稱欠下 3200 萬元的稅債,這是所謂的「巴拿馬文件」所引發的一起聯邦法院 重大官司。
作為追討稅債法律行動的一部分,稅務局已成功向法院申請凍結48歲的邵朝慧(音譯, Zhao Hui Shao,英文名Sophie)和49歲的艾歷克 王(音譯,CE Eric Wang)在澳洲的11個銀行賬戶和價值1100萬元的悉尼三處房地產。
然而這只是他們在悉尼持有房地產資產的一部分——《每日電訊報》已經確認他們還至少購買了其他價值800萬元的房地產。
在最近公佈的裁決理由中,亞伯拉罕(Wendy Abraham)法官表示,(稅務局)已經對這兩位人士進行了到2019年6月為止的12年財務收入審計,評估他們欠稅款加罰款總共超過3,170萬元。
亞伯拉罕法官說,稅務局審計的結論是,「被調查者的真實收入遠遠超過他們申報的收入,因此他們在連續12年期間申報的收入,大大低於他們的實際收入」。
她表示,很明顯,「被調查者在(澳洲)司法管轄區之外,特別是在中國,有著重要的財務聯繫,並且與從事商商業活動的經濟實際有聯繫和使用海外銀行賬戶。」
她表示,有「大量」資金進出一家名為 Hisun Rubber的公司,艾歷克 王是該公司的唯一董事和股東,以及與該公司有聯繫的China Hisun的公司。
亞伯拉罕法官表示,艾歷克 王「最近採取措施,將他以前擁有的資產轉移至(邵女士),2020年4月將數棟住宅的權益和2020年1月對Jingshi Pty Ltd 的權益轉讓」。
法院已下令凍結三處房產。其中一處是位於悉尼北部海灘英格爾賽德( Ingleside),佔地3公頃,擁有5居室、4個浴室的大宅,估計價值至少600萬元。
它是之前這對夫婦共同持有的資產之一。
邵女士在接受《每日電訊報》記者採訪時表示:「顯然,我有很多話要說,只是現階段沒有。我們得到專業的建議。」
艾歷克 王沒有回應置記者的詢問。兩人要到2月15日才到法庭進行辯護。
《每日電訊報》瞭解到,稅務局對這對悉尼華人夫婦進行審計的導火索是「巴拿馬文件」中披露的資訊,該文件包含超過 1100 萬份法律和財務文件。
所謂的「巴拿馬文件」是2016 年被匿名者洩露的巴拿馬莫薩克—馮賽卡律師事務所的文件,並經由國際調查記者聯盟(ICIJ)揭露,在國際上掀起政治,財務和稅務風暴。這一大批機密文件,包含了該律師事務所自1970年代開始所列有關21.4萬家離岸金融公司的詳細資料共1150萬筆,揭露了各國政治人物,權貴財閥們刻意隱藏,未經曝光的海外資產,以及各國部份富人和黑道人物的逃稅和洗錢活動。(南平)

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