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涉5000萬美元手機短信詐騙 悉尼華漢及老闆美國受審

【本報悉尼訊】悉尼一名中國籍的電腦程序員和他的澳洲籍老闆涉嫌參與一宗5,000萬美元(6,500萬澳元)的手機短信詐騙案被引渡到美國,近日在紐約曼哈曼的聯邦法庭受審,而一名在登上《澳洲商業周刊》(BRW)富豪榜,擁有億元身家的西澳男子,則因涉嫌參與此案,正在柏斯監獄等候引渡聆訊。
52歲澳洲公民皮爾斯(Michael Pearse)與33歲中國公民劉勇超(音譯 ,Yongchao Liu),分別是Bullroarer公司的行政總裁及Java應用程式開發員,該公司購買大批電話號碼以向客戶發送訊息。兩名被告及其他同謀涉以「自動訂閱」的方式,向客戶發送有關明星八卦、星座、笑話、戀愛心得等無關重要的資訊。
二人被控電訊詐騙、合謀詐騙、盜用身份等罪名,他們在美國東部時間本周一(25日)被引渡至美國,翌日在曼哈頓聯邦法院出庭後還押看管。
美國聯邦檢察官表示,儘管受害人無視或刪除上述訊息,但他們每月仍被收取9.99美元的費用,但很易忽略,直到發現帳單上出現不明編號。另被控串謀洗錢罪的皮爾斯不認罪,將在下月9日的聆訊中提出保釋;劉勇超則未有回應媒體詢問。另一華人同謀苗林(音譯,Lin Miao)已於2015年認罪,一年前與多間公司向美國聯邦貿易委員會(FTC)繳付超過1,000萬美元資產,平息有關民事訴訟。
《悉尼晨鋒報》獲得的法庭文件顯示,紐約曼哈頓聯邦法院 在聆訊這一案件中,詳細敘述了對兩名悉尼男子在內的一個國際欺詐團夥的八名成員的指控,揭露他們如何把犯罪所得錢財用於購買值數百萬元的豪宅,渡昂貴的假期和到賭場豪賭,過著奢侈的生活。
皮爾斯和劉勇超如果被定罪,最重將面臨20年監禁。
涉案的三位澳洲居民,俄羅斯出生的柏斯互聯網大亨和當地社交名流茨韋特年科(Eugenie Tsvetnenko),在BRW富豪榜上被估計財富超過1億元,他正在柏斯的監獄中等待關於欺詐指控的引渡聽證會。據報導,他在婚禮上揮霍了100萬元。他的妻子沒有被指控有任何不當行為。
茨韋特年科在澳洲至少經營著兩家不同的數字內容提供公司,為手機客戶提供優質的手機短信服務。這些服務與他在美國面臨的指控無關。
據稱,該計劃涉及另一名共謀者,他經營著一家手機內容提供公司,他決定自動將移動使用者訂閱到高級簡訊服務中,以增加公司下滑的收入。
檢方稱,這位未透露姓名的商人需要一種方法,讓非法自動訂閱的消費者似乎同意為高級簡訊服務收費。,他與皮爾斯和劉勇超接觸,要求他們建立一個電腦程式,可以欺騙所需的消費者授權,或者實際上以一個電腦程式,可以生成簡訊通信,通常可以看到與真正的選擇加入驗證。
據稱,皮爾斯和劉勇超同意在2011年建成該電腦程序。皮爾斯通過他在美國、香港、澳洲和紐西蘭控制的幾家公司獲取其部分收益。
茨韋特年科在2012年被該計劃的其他參與者接洽。法庭文件稱,他已經捲入了可疑的認購行為。到2012年4月,茨韋特年科開始在美國自動訂閱數十萬消費者,他們很快開始創造數百萬美元的收入。
當茨韋特年科賺了1億元時,他告訴妻子辭掉工作,和他一起周遊世界。
曼哈頓檢控官的律師施特勞斯(Audrey Strauss)在一份聲明中稱,皮爾斯和劉曉波「在一起國際消費者欺詐陰謀中扮演關鍵角色,該陰謀使數十萬手機使用者受害」。
聯邦調查局助理局長史文尼傑(Will william F. Sweeneyjnr)說:「皮爾斯和劉勇超最終將面對他們五年多前被指控的手機短信程序的後果。他們的引渡提醒我們,法網灰灰,疏 而 不 漏,不以要為我們看不見,聽到不就能逍遙法外。」(南平)

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