股東集體起訴西太銀行

西太平洋銀行受到洗黑錢和處理與狎童集團帳戶醜聞衝擊之餘,又面對股東的集體訴訟。(AAP)
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【本報雪梨訊】西太平洋銀行受到洗黑錢和處理與狎童集團帳戶醜聞衝擊之餘,又面對股東的集體訴訟。

律師行PHI FINNEY MCDONALD入稟聯邦法庭,代表股東控告西太銀行。該律師行董事費恩尼說,西太銀行全球各地的機構投資者接觸該律師行,他們對西太違反洗錢法例數千萬次大事屋十分憤怒。

費恩尼表示,監管當局對西太的指控十分嚴重,而機構投資者遭到的損失頗巨大。今次集體訴訟包括的股東是在2013年12月至2019年11月之間買入西太股票的人士。

訴訟指西太銀行沒有正確評估洗錢和融資恐怖主義的風險。西太也沒有審查客戶背景,當局指狎童集團成員利用西太來融資狎童圖文資料的處理,西太沒有向金融交易呈報局報告有可疑的交易。

WOODFORD訴訟基金融資股東對西太銀行提出的集體訴訟。

西太官非纏身,更受到金管局再出招對付,就是下令西太再作出5億元資本撥備,另外,又開始對西太進行審查,看有沒有遵守法例的要求,若證實西太沒有遵守規定,會對西太管理層罰巨款。

金管局的調查包括深入看看究竟西太發生何事,以及審查西太的管理文化,內部監管及所負責任。

全球信用評級機構惠譽說,金管局的行動短期內會對西太銀行構成很大的挑戰。若金管局審查西太的結論是負面,西太要作出更多的賠償和面對更大的罰款。

在呈報局的個案方面,西太估計潛在的罰款為12.5億元,呈報局對西太的起訴已令西太行政總裁夏薩下台。(唐)

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