中國境內超5000萬人涉跨境賭博 每年涉賭資金上萬億

【本報訊】4月7日上午,安徽省政府召開安徽打擊治理跨境賭博新聞發布會。2020年4月20日,按照公安部的統一部署,安徽全面啟動打擊治理跨境賭博專項工作,截至3月底,安徽省共偵辦跨境賭博案件374起,抓獲犯罪嫌疑人2803人,移送起訴犯罪嫌疑人1255人,報列出入境「黑名單」3815人,查扣凍結涉案資金17.4億元,打掉網賭平台(實體賭場)252個,打掉支付平台、跑分平台、地下錢莊59個,打掉技術服務商團夥48個,打掉推廣平台團夥57個。據公安部通報,中國境內有5000多萬人涉嫌跨境賭博活動,每年自境內流出涉賭資金上萬億元。
安徽省公安廳黨委委員、副廳長趙懷印介紹,安徽省公安廳會同各相關部門對參賭人員組織開展綜合治理,做到處罰到位、警示教育到位、通報單位和社區到位、列入出入境管控到位、列入金融管控到位等「五個到位」,截至目前,安徽省已有665名參賭人員接受行政處罰,3100多名涉賭人員被列為法定不批准出境人員,9.13萬個單位銀行賬戶、136萬個人銀行賬戶、2.66萬個特約商戶被金融監管部門採取處置措施。
其中,安徽省馬鞍山市公安局成功偵破一起特大案件——「4.02」特大跨境網絡開設賭場案,斬斷一個以淫穢表演誘使網民參與網絡賭博的犯罪鏈條。此案截至目前共抓獲犯罪嫌疑人66人(其中賭博網站股東10人,公安部境外「獵狐」逃犯1人),共打掉4個資金結算團夥、5個推廣團夥,凍結涉案銀行卡3200餘張、賭資7000餘萬元,涉及賭客10萬餘人、涉案資金流水600餘億元,成功摧毀以「櫻花直播」「茄子直播」「夢戀直播」等命名的網絡招嫖、賭博平台。
「資金鏈」是跨境賭博的核心環節之一,也是打擊治理跨境賭博活動的重中之重和關鍵一環。公安機關與人民銀行建立聯防聯控機制,2020年以來公安機關在人民銀行的協助下緊急凍結止付或採取管控措施3.7萬戶,成功堵截銀行賬戶風險事件800餘次,移送涉嫌網絡賭博洗錢可疑線索60餘份,凍結、扣押資金2.44億元,打掉非法支付主體6個。
人行合肥中心支行副行長趙永紅介紹,人民銀行組織安徽省銀行機構、非銀行支付機構開展涉賭涉詐風險自查工作,共排查單位銀行賬戶223.75萬戶,採取處置措施8.13萬戶;排查個人銀行賬戶35365.56萬戶,採取處置措施131.67萬戶;排查特約商戶341.2萬戶,採取處置措施2.66萬戶。聯合安徽省銀保監局、省外匯局組成了涉賭涉詐風險核查小組,對安徽省支付服務主體涉賭涉詐風險自查情況進行了現場核查或非現場核查。共現場核查190家銀行機構、16家支付機構,非現場核查261家銀行機構、34家支付機構,實現了對銀行、支付機構等支付服務主體核查全覆蓋和法人銀行機構現場核查全覆蓋。