西太銀行洗錢問題擴大 遭發現多50萬總違規交易

【本報悉尼訊】西太平洋銀行(WBC)向澳洲金融犯罪監管機構披露了另外50多萬筆與違規洗錢和剝削兒童醜聞有關交易的資料。

這間澳洲第二大銀行昨日表示,它已向澳洲交易報告和分析中心(AUSTRAC)披露更多的1萬元或以上金額的交易,雖然並非全部違反了反洗錢法。

西太面臨的指控是,它允許了2300多萬宗非法付款交易,包括已知的兒童性犯罪者之間的非法付款在內。

WBC表示,經過更深入地調查其系統並回應Austrac的通知後,再發現約175,000筆交易,此外,還有365,000筆交易可能沒有完整或準確的資訊。

該銀行在一份聲明中表示:相當一部分潛在報告問題與一系列複雜情況有關,其中包括對如何聚合多個交易以及是否實際發生交易做出判斷。

西太表示,它仍在全力與Austrac合作,整體違規交易報告的數量仍可能會有所改變。(東尼)