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CBA和NBA再因反洗錢法規執行情況被查

【本報坎培拉訊】在對兩家銀行合作夥伴之一的調查或導致巴新PNG實施制裁後,澳洲聯邦銀行CBA和國民銀行NAB再次因反洗錢法執行情況而受到審查。 BSP Financial Group上個月在澳洲證券交易所上市並以南太平洋銀行Bank of South Pacific的名義交易,因違反PNG的反洗錢法面臨可能面臨罰款或監管行動。不過,上市時,該銀行並未披露該涉嫌洗錢的調查。 BSP業務遍及PNG、所羅門群島、湯加、薩摩亞、斐濟、庫克群島和柬埔寨,還與美國銀行和富國銀行有代理銀行關係。 BSP從NAB的PNG業務中分拆,多年來從西太銀行Westpac和CBA 手中收購了其太平洋地區的資產。 CBA和NAB為BSP客戶提供了將資金匯入和匯出澳洲的門戶。 按照澳洲法律,CBA和NAB需要對其「代理銀行」進行「定期盡職調查評估」,以確保其不會為洗錢活動提供便利。 據AFR報道,PNG央行金融分析和監督部門FASU於2019年底開始對BSP進行洗錢調查。去年年底,向該銀行發出了一份「說明原因通知」,要求其說明為何不應因違反PNG反洗錢立法而對其進行製裁。 這些制裁可能包括罰款、可強制執行的承諾、正式的公開警告或對銀行實施增強的審計程序。  在提交給 ASX 的文件中,BSP表示它在PNG運營時面臨「更高的腐敗風險」。 BSP行政總裁弗萊明表示,該銀行負有「保密義務」,不會就其正在接受調查的「猜測」發表評論。在準備信息備忘錄時,機構仔細評估了所有監管事項,除此風險披露外,目前沒有任何影響BSP業務運營的內容。 透明國際PNG區主席在最近的一次會議上表示,需要採取緊急行動確保PNG不被列為洗錢的「高風險」管轄區,這會推高利率並抑制外國投資,會對PNG經濟產生嚴重和真正的負面影響。 CBA不對涉及BSP 的任何事項發表評論,但在一份聲明中表示,機構制定了流程和控制措施,以確保履行所有法律和監管義務。 NAB也拒絕對BSP發表評論,稱其「對其客戶進行了定期盡職調查」,並認真對待其「打擊金融犯罪義務」,在監控和報告可疑活動以及確保澳洲金融體係安全方面發揮著重要作用。 2017 年,CBA由於在遵守全球反洗錢和恐怖主義融資法律能力方面存在廣泛差距,在澳洲聯邦法院批准的和解中被罰款7.02億元。NAB 在遵守反洗錢法方面也存在問題。上周,AUSTRAC 警告該銀行未能在其反洗錢和反恐融資計劃中進行必要改進,需要整頓。(子力)

NAB稱願為疫苗推廣提供幫助 安全和接種疫苗是開放前提

澳洲四大銀行之一國民銀行NAB的負責人表示,沒有季節性工人的工商界和國際旅遊業都面臨挑戰,機構很樂意在重新開放國際邊界之前為疫苗推廣提供幫助。

NAB收購數字銀行86 400

國民銀行(NAB)29日證實,將以2.2億元收購數字銀行86 400的全部股權,並指出收購主要是爲了擴大UBank的客戶基礎,增強其數字銀行技術。

欺詐批准假發票穫500萬回扣 NAB前辦公室主任被判8年

通過欺詐手段批准虛假發票,前澳洲國民銀行NAB的一名前辦公室主任換取了價值超過500萬元回扣後,將面臨超過四年的刑期。

IOOF收購MLC計畫獲审查通過

財富巨頭IOOF(IFL)以14億元收購澳洲國民銀行(NAB)財富管理部門MLC業務的計畫,已獲得澳洲競爭監管機構審查通過。

NAB為火災區提供120萬元支持

【本報悉尼訊】澳洲國民銀行NAB將向去年夏天毀滅性林火危機肆虐的社區提供120萬元額外財政支持。 NAB擴大基金會社區補助金計畫和該銀行經濟部門進行的研究一致。研究發現,每10個受大火襲擊的客戶中有9個還沒有為之做好準備。 調查還發現,企業在大火中遭受的打擊最大,遭受暫時性中斷,並因停業,基礎設施受損,存貨減少和旅遊減少而導致成本增加。 NAB行政總裁麥克尤恩說,早期準備資金是該銀行應對自然災害救濟的主要政策轉變之一,需要讓大家為下一次自然災害做好準備。 據悉,這些社區可以獲得10,000元的贈款,用於諸如教育,培訓,心理健康支持和降低氣候風險戰略等計畫。額外資助申請現已開放。 另外,NAB林火休假政策延長至2021年2月,並為受去年夏天林火影響的社區工作人員提供一天年假。 該銀行在2020財年為社區和澳洲紅十字會提供了500萬元救濟,還將為自然災害後需要翻新或重建房屋的客戶簡化和快速跟踪保險索賠。(子力)

炸彈威脅被認為是「詐彈」 NAB各網點重新開始營業

【本報悉尼訊】澳洲國民銀行(NAB)於19日周四重新開門營業。此前,一場惡作劇的炸彈威脅迫使該行關閉了全國數百家分行。 18日,國民銀行疏散並關閉了全國各地的所有分行、商業銀行中心和商業網點,原因是存在「實體安全威脅」。 然而,當天晚些時候,銀行證實這是一場騙局。 NAB在18日晚發布的一份聲明中說,州和聯邦警察的最新建議是,這個威脅是不可信的,被認為是一場騙局。因此,我們很高興地通知大家,從明天早上開始,現在可以安全返回所有國民銀行的網點了。 澳洲聯邦警察和昆洲警察都不願證實這是一起炸彈威脅事件。 國民銀行在澳洲擁有600多家分行,該行承認,業務中斷給客戶和員工帶來了不便。 但該行沒有為關閉網點道歉。 那份聲明稱,顧客及員工的安全和保障是我們絕對優先考慮的問題,這就是我們採取行動的原因,我們是根據當時掌握的信息這麼做的。 國民銀行的數字銀行服務沒有受到全國範圍內大規模關閉實體銀行的影響。 澳洲聯邦警察在一份聲明中敦促公衆,如果收到炸彈威脅,請聯繫警方。(蘇)

在撤出財富管理業務後 NAB加大對核心銀行投資

國民銀行(NAB)的行政總裁羅斯.麥克尤恩(Ross McEwan)表示,由於該銀行從財富管理的業務中歷史性地退出,他希望加大對其核心銀行業務的投資,因為該行已以14.4億元將MLC財富出售給IOOF。

被發現收費但沒有提供服務 兩NAB公積金部門遭罰款

國民銀行旗下的兩家公積金公司被發現收取客戶們費用但沒有提供服務後,被勒令支付超過5700萬元的罰款。

在營運成本持續攀升下 NAB將裁減數百名IT員工

【本報悉尼訊】儘管今年早些時候承諾削減100多個項目,但在營運成本繼續攀升的影響下,國民銀行(NAB)預計下月將解僱數百名 IT 員工。 在《澳洲金融評論》(AFR)看到的電子郵件中,澳洲國民銀行的首席技術和運營主管派翠克·賴特(Patrick Wright)已告訴下屬,他們需要立即開始尋找資金。 形勢如此嚴峻,賴特已經實行了凍結招聘,取消了已承諾的招聘機會,並暫停了先前批准的工作。首先面對這壓力的部門將是銀行的企業部門,有100多個職位要被削減。 國民銀行表示,裁員是精簡銀行團隊舉措的一部分,此舉將建立更清晰的問責範圍,並支持業務策略,其中包括關注新冠肺炎及其後果的影響。 國民銀行發言人表示:我們的運營模式的改變將需要面對一些困難但必要的決定,這意味著失去一些不再需要的職位,但同時將看到一些新的職位的產生。 然而,國民銀行尋求資金的緊迫性,使人們對該銀行應對維州不斷升級的病毒危機的能力產生了疑問。 截至6月30日,該行已在澳洲各地延後了約14萬筆貸款的還款期限,貸款價值近600億元,並定於周五發布最新消息。(郭)