西太銀行涉洗錢將被調查

財政部長費登堡已預言西太銀行(WESTPAC)將會被調查,該銀行被指2,300萬次違反澳洲反洗錢法,以及涉兒童色情活動交易。(AAP)
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【本報雪梨訊】財政部長費登堡已預言西太銀行(WESTPAC)將會被調查,該銀行被指2,300萬次違反澳洲反洗錢法,以及涉兒童色情活動交易。

費登堡說,澳洲金管局(APRA)將對該銀行進行調查,而該國的洗錢和恐怖主義金融監管機構AUSTRAC則把該公司送交聯邦法院審理。 

在AUSTRAC對西太銀行尋求民事訴訟時,費登堡表示將根據法律採取進一步行動,這可能會導致巨額罰款並取消董事資格。 

他說必須要有問責制,因為這顯然涉及他們就高級管理人員以及董事會的未來所做出的決定。無論是從本質上還是從涉嫌違規的數量來看,這都是非常嚴重的問題。這是關於2,300萬次據稱違反反洗錢法律的行為,以及未能充分評估與拐賣兒童和兒童色情有聯繫的客戶。 

費登堡稱,APRA有權對未能履行職責的公司、董事和高管人員進行處罰。 他指出,銀行高管問責制於2018年立法,沒有追溯力,而一些涉嫌的西太銀行的違規行為可以追溯到2013年。

他說APRA是像AUSTRAC一樣的獨立機構,他們將確定自己的結論,但我要說的是,他們正在研究銀行高管問責制,顯然,根據我們提出的這項法律,他們具有特定的權力。

費登堡表示,他對銀行業缺乏信任和信心,並指出西太銀行的年度股東大會將於12月12日舉行,從現在到該大會舉行的期間,將會產生一些非常艱難的討論。

費登堡還說,他已經與西太銀行行政總監BRIAN HARTZER和董事長LINDSAY MAXSTED進行了交談,並非常清楚地解釋了這些違規行為的嚴重性。他們亦表示正在進行一項程序,招募獨立專家,決心打開前進的道路。而且當然,這將會在法院審理。他說這些都是非常嚴重的問題,必須有問責制。 

AUSTRAC與APRA正在研究調查,費登堡指這些問題的嚴重性和政府的立場應該是毫無疑問的。

當被問及是否應按照前競爭監管者ALLAN FELS對個人董事或高管判處監禁的建議時,費登堡指出現行法律可能會使公司罰款並使董事喪失資格。(皓晴)

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